KYC și Verificare

La Cazeus, integritatea și siguranța sunt pietrele de temelie ale operațiunilor noastre. Verificarea identității dumneavoastră nu este doar o cerință legală, ci și o măsură esențială pentru a proteja atât jucătorii noștri, cât și platforma Cazeus. Prin acest proces, prevenim frauda, spălarea banilor și accesul minorilor la jocurile de noroc. Ne asigurăm că fondurile sunt gestionate în mod responsabil și că experiența dumneavoastră de joc este sigură și corectă.

KYC, sau "Cunoaște-ți Clientul", reprezintă un set de proceduri standard în industria financiară și a jocurilor de noroc, concepute pentru a verifica identitatea clienților. Aceste proceduri ne permit să confirmăm că sunteți cine pretindeți a fi și să înțelegem mai bine profilul dumneavoastră de activitate. Implementarea KYC la Cazeus ne ajută să respectăm reglementările stricte impuse de autoritățile de licențiere și să menținem un mediu de joc transparent și securizat pentru toți utilizatorii noștri.

Verificarea identității este o etapă importantă în ciclul de viață al contului dumneavoastră Cazeus. De obicei, solicităm documente de verificare în următoarele situații:

• La înregistrarea contului, pentru a stabili identitatea inițială.
• Înainte de a efectua prima retragere, indiferent de sumă.
• Când depunerile sau retragerile acumulate depășesc anumite praguri stabilite de reglementările noastre interne sau de legislația în vigoare.
• Dacă există modificări semnificative ale datelor dumneavoastră personale.
• În cazul în care comportamentul de joc sau tranzacțiile dumneavoastră ridică suspiciuni sau necesită o clarificare suplimentară.
• La cererea autorităților de reglementare.

Este posibil să solicităm verificări suplimentare oricând considerăm necesar pentru a asigura conformitatea și securitatea.

Pentru a finaliza procesul KYC, este posibil să vă solicităm o combinație de documente. Acestea sunt clasificate, în general, în trei categorii principale: dovada identității, dovada adresei și dovada metodei de plată. Toate documentele trebuie să fie valide, neexpirate și lizibile. Vom oferi instrucțiuni clare despre cum să trimiteți aceste documente în siguranță.

Pentru a confirma identitatea dumneavoastră, vă vom solicita unul dintre următoarele documente, care trebuie să includă numele dumneavoastră complet, data nașterii și o fotografie clară:

• Carte de identitate națională (CI/Buletin): Ambele părți.
• Pașaport: Pagina cu fotografia și datele personale.
• Permis de conducere: Ambele părți.

Asigurați-vă că documentul este valid și că toate informațiile sunt ușor de citit. Orice document expirat sau ilizibil va fi refuzat, iar procesul de verificare va fi întârziat.

Pentru a verifica adresa dumneavoastră de reședință, vom avea nevoie de un document emis în ultimele trei luni, care să conțină numele dumneavoastră complet și adresa fizică. Exemple acceptate includ:

• Factură de utilități (electricitate, gaz, apă, internet, telefon fix), facturile de telefonie mobilă nu sunt acceptate.
• Extras de cont bancar sau extras de card de credit, emis de o instituție financiară reglementată.
• Certificat de reședință emis de autoritățile locale.
• Chitanță de plată a chiriei sau contract de închiriere (în anumite cazuri, cu aprobare prealabilă).

Asigurați-vă că documentul este datat recent și că toate detaliile sunt vizibile.

Pentru a preveni utilizarea neautorizată a metodelor de plată și pentru a asigura că fondurile provin din surse legitime, Cazeus poate solicita verificarea metodei de plată utilizate pentru depuneri. Cerințele variază în funcție de metoda de plată:

• Carduri bancare (Visa/Mastercard): O fotografie a părții frontale a cardului, unde sunt vizibile primele șase și ultimele patru cifre ale numărului cardului, numele titularului și data de expirare. Vă rugăm să acoperiți cele opt cifre din mijloc pentru protecția dumneavoastră.
• Portofele electronice (Skrill, Neteller, etc.): O captură de ecran a contului dumneavoastră de e-wallet, care să indice numele titularului contului și adresa de e-mail asociată.
• Transfer bancar: Un extras de cont bancar recent, care să confirme numele titularului contului și numărul de cont (IBAN).

Este esențial ca numele de pe metoda de plată să corespundă cu numele înregistrat în contul dumneavoastră Cazeus.

În anumite circumstanțe, în special în cazul tranzacțiilor de valori mari sau dacă profilul dumneavoastră de risc o impune, Cazeus poate solicita informații suplimentare privind sursa fondurilor utilizate pentru joc. Aceasta este o componentă a procesului de Due Diligence Îmbunătățită (EDD) și este o cerință legală conform reglementărilor privind combaterea spălării banilor. Documentele solicitate pot include:

• Fluturași de salariu sau contract de muncă.
• Declarații fiscale sau declarații de venit.
• Documente care atestă moșteniri, vânzări de proprietăți sau alte surse legitime de venit.

Aceste informații sunt tratate cu cea mai mare confidențialitate și sunt utilizate exclusiv pentru scopuri de conformitate.

După ce ați trimis documentele necesare, echipa noastră de verificare va examina informațiile. Ne străduim să procesăm toate documentele într-un interval de 24-48 de ore. În cazuri complexe sau dacă sunt necesare clarificări suplimentare, procesul poate dura mai mult. Vă vom notifica prin e-mail sau prin intermediul contului dumneavoastră Cazeus cu privire la stadiul verificării sau dacă sunt necesare documente suplimentare. Este important să furnizați documente clare și complete pentru a evita întârzierile.

La Cazeus, securitatea datelor dumneavoastră personale este o prioritate absolută. Toate documentele pe care le trimiteți sunt stocate în siguranță, pe servere criptate și protejate. Accesul la aceste informații este strict limitat la personalul autorizat, care are nevoie de ele pentru a îndeplini sarcinile de verificare. Respectăm cu strictețe reglementările GDPR și alte legi relevante privind protecția datelor, asigurându-ne că informațiile dumneavoastră sunt tratate cu cea mai mare confidențialitate și integritate.

Cazeus operează sub o licență strict reglementată și este pe deplin angajat în lupta împotriva spălării banilor (AML) și a finanțării terorismului. Procesele noastre KYC sunt o parte integrantă a strategiei noastre AML. Monitorizăm tranzacțiile și activitatea contului pentru a identifica și raporta orice comportament suspect autorităților competente, conform obligațiilor legale. Acest angajament ne permite să menținem un mediu de joc sigur și responsabil pentru toți utilizatorii noștri.

Jocurile de noroc sunt strict interzise minorilor. Verificarea vârstei este o componentă crucială a procesului nostru KYC și este esențială pentru a ne asigura că toți jucătorii noștri au vârsta legală pentru a juca. Prin solicitarea dovezii de identitate, confirmăm că aveți cel puțin 18 ani (sau vârsta legală specifică jurisdicției dumneavoastră, dacă este mai mare). Orice tentativă de a ocoli aceste verificări va duce la închiderea imediată a contului și la confiscarea fondurilor. Cazeus este dedicat protejării minorilor și promovării jocurilor de noroc responsabile.

În cazul în care procesul de verificare durează mai mult decât se anticipează sau dacă nu putem verifica identitatea dumneavoastră pe baza documentelor furnizate, vă vom contacta pentru a solicita clarificări sau documente suplimentare. Dacă, după eforturi repetate, nu reușim să finalizăm verificarea, suntem obligați să suspendăm sau să închidem contul dumneavoastră Cazeus. Acest lucru poate include restricționarea depunerilor, retragerilor și a activității de joc până la finalizarea cu succes a verificării. Comunicarea promptă și furnizarea de informații exacte sunt esențiale pentru a evita aceste situații.

Dacă aveți întrebări sau întâmpinați dificultăți în timpul procesului de verificare, echipa noastră de suport pentru clienți este disponibilă pentru a vă ajuta. Ne puteți contacta prin e-mail sau prin funcția de chat live disponibilă pe site-ul Cazeus. Suntem aici pentru a vă ghida prin fiecare etapă și pentru a vă asigura că procesul de verificare este cât mai simplu și eficient posibil. Vă mulțumim pentru cooperare și pentru că ați ales Cazeus.